为几千块钱就把银行对公账户卖了,小心背锅洗

2020-04-09  来源:  作者:六盘水新闻网  点击量:

  银行对公账户,本是一家企业日常转账、结算、现金收付的结算账户,如今却成为一些不法分子“洗钱”的工具。

  去年下半年的一天,某银行支行客户朱神马午夜电影某到网点办理对公账户卡遗失业务。然而,面对该账户资金转移异常情况,朱某却无法说明资金的来源及用途。后经过劝导,朱某终于承认,该账户是帮助“网友”开立的,但因对方事先承诺的“好处费”没有兑现,他才选择来网点变更账户。

  朱某提到的对公账户网络买卖,就是常见的洗钱、电信网络诈骗衍生出的上游非法活动。而以自己的身份信息开设对公账户并进行贩卖的个人,可能还没有意识到自己已经涉嫌犯罪。

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